龙8网页版登录官网龙8网页版登录官网[HK]金斯瑞生物科技(01548):(1) 於二零二四年六月二十一日举行之股东周年大会投票表决结果; (2）董事辞任; (3）董事会委员会成员变更; 及(4) 修订组织章程大纲及细则

　　原标题:金斯瑞生物科技:(1) 於二零二四年六月二十一日举行之股东周年大会投票表决结果; (2）董事辞任; (3）董事会委员会成员变更; 及(4) 修订组织章程大纲及细则

　　於二零二四年六月二十一日舉行之股東周年大會投票表決結果 董事會欣然宣佈，日期為二零二四年四月二十二日的股東周年大會通告及日期為二零二 四年五月三十日的延期舉行的股東周年大會補充通告所載的所有提呈決議案均已透過於 二零二四年六月二十一日在美國新澤西州Piscataway市Centennial Avenue 860號會議室舉 行的本公司股東周年大會上以股數投票方式經股東表決正式通過。 董事辭任 董事會宣佈，(i)潘躍新先生因已達法定退休年齡，已辭任非執行董事，自二零二四年六 月二十一日起生效，及(ii)郭宏新先生因將於二零二四年八月二十四日擔任獨立非執行董 事滿九年，已辭任獨立非執行董事，自二零二四年六月二十一日起生效。 董事會藉此機會衷心感謝潘躍新先生及郭宏新先生於過往近九年時間內為本公司作出之 傑出貢獻及明智建議，並致以良好祝願。 董事會委員會成員變更 董事會進一步宣佈，自二零二四年六月二十一日起，(i)潘躍新先生不再擔任戰略委員會 成員及(ii)郭宏新先生不再擔任薪酬委員會主席，並分別不再擔任審核委員會及風險管理 和環境、社會及管治委員會成員。 自二零二四年六月二十一日起，(i) 張耀樑先生已獲委任爲審核委員會新任成員； (ii)戴 祖勉先生已由薪酬委員會成員調任為薪酬委員會主席，且施晨陽博士已獲委任為薪酬委 員會新任成員, (iii)張耀樑先生已獲委任為風險管理和環境、社會及管治委員會新任成員， 及(iv)戴祖勉先生及潘九安先生已獲委任為戰略委員會新任成員。於二零二四年六月二十一日舉行之股東周年大會投票表決結果

　　金斯瑞生物科技股份公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二四年六月二十一日在美國新澤西州 Piscataway市 Centennial Avenue 860號會議室舉行的本公司股東周年大會（「股東周年大會」）上，附載於日期為二零二四年四月二十二日之本公司的通函（「通函」）的日期為二零二四年四月二十二日之股東周年大會通告，及附載於日期為二零二四年五月三十日之本公司的補充通函（「補充通函」）的日期為二零二四年四月二十二日之股東周年大會通告日期為二零二四年五月三十日之延期股東周年大會的補充通告所載之各應付諸表決之決議案均已透過股數投票方式進行表決並均於股東周年大會上經本公司股東（「股東」）正式通過。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

　　截至股東周年大會日期，(i) 本公司已發行股份總數為 2,127,686,517股（不包括庫存股份）; (ii)概無待註銷的已購回股份，並因此應自賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票的已發行股份總數中剔除; (iii) 本公司不存在庫存股份，且並未於股東周年大會上行使庫存股份的表決權; (iv) Computershare Hong Kong Trustees Limited（本公司二零一九年限制性股份獎勵計劃及二零二一年限制性股份獎勵計劃的受託人）及托管賬戶（其受益人為本公司二零一九年限制性股份獎勵計劃及二零二一年限制性股份獎勵計劃的承授人），分别持有 6,733,890股及 14,193股未歸屬的附表決權股份（分別約佔本公司已發行股份數目的 0.3165%及 0.0007%），其已於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。為免生疑義，庫存股份的持有人（如有）須於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。因此，除下文所披露者外，2,120,938,434股股份的持有人（或授權代表）有權出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案投票。

　　身為股東的董事就董事酬金的決議案放棄投票。除上文所披露者外，據本公司所知、所悉及所信：(i) 截至股東周年大會日期，本公司不存在庫存股份，且並未於股東周年大會上行使庫存股份的表決權; (ii) 除上文所披露者外，概無股份賦予持有人權利出席股東周年大會但根據上市規則第 13.40條所載須放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則要求於股東周年大會上放棄表決權及(iii) 概無任何一方於該通函中表示有意就股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

　　省覽、審議及採納截至二零二三年十二月三十一 日止年度本公司及其附屬公司的經審核合併財務 報表、董事會及本公司核數師報告。

　　(A)授予董事一般及無條件授權以配發、發行及 處理不超過本公司已發行股份總數20%的額外股 份。

　　(C)加入根據第4(B)項普通決議案購回的股份數 目，以擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發 行股份的授權。

　　(iii)批准對於二零二一年八月二十三日（於二零 二二年五月二十六日經修訂）採納的本公司限制 性股份獎勵計劃的建議修訂。

　　批准本公司現行第三次經修訂及重述的組織章程 大綱及第三次經修訂及重述的章程細則之建議修 訂，採納本公司第四次經修訂及重述之組織章程 大綱及第四次經修訂及重述之章程細則。

　　(i) 潘躍新先生（「潘先生」）因已達法定退休年齡已提呈辭任非執行董事及本公司戰略委員會（「戰略委員會」）成員，自二零二四年六月二十一日起生效；及(ii) 郭宏新先生（「郭先生」）因將於二零二四年八月二十四日擔任獨立非執行董事滿九年，已提呈辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席、本公司審核委員會（「審核委員會」）成員及本公司風險管理和環境、社會及管治委員會（「風險管理和環境、社會及管治委員會」）成員，自二零二四年六月二十一日起生效。